二手小型挖掘机-[董事会]徐工机械:第八届董事会第二十六次会议决议公告

2019年10月08日 23:17:19? 阅读141次 文章来源:机械网 作者:张筱雨

[董事会]徐工机械:第八届董事会第二十六次会议决议公告   时间:2019年04月30日 07:56:28 中财网    

二手小型挖掘机-[董事会]徐工机械:第八届董事会第二十六次会议决议公告


证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-32



徐工集团工程机械股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会
第二十六次会议通知于2019年4月16日(星期二)以书面方式
发出,会议于2019年4月26日(星期五)上午9:00以现场与
非现场相结合的方式召开,现场会议在公司706会议室召开,董
事长王民先生主持会议。公司董事会成员8人,实际行使表决权
的董事8人,出席会议的董事8人(按姓氏笔画为序):王民先
生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅
女士、周玮先生、秦悦民先生。董事吴江龙先生以非现场方式参
加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会
议形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:


(一)2018年度董事会工作报告

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


内容详见2019年4月30刊登在巨潮资讯网
()的相关公告。


(二)2018年度总裁工作报告

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)2018年度财务决算方案

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
()的2018年度报告全文。


(四)2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以
公司2018年12月31日总股本7,833,668,430股为基数,每10
股派发现金0.60元(含税),共计需分派现金股利
470,020,105.80元(含税)。2018年度资本公积金不转增股本。


表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。


该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


(五)2019年度财务预算方案


公司2019年预算实现营业收入为520亿元,同比增长约
17.09%。内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
()的2018年度报告第四节第九项中的公司
经营计划。


表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


(六)2018年度募集资金存放与使用情况专项报告和2019
年度募集资金使用计划

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

《徐工集团工程机械股份有限公司2018年度公司募集资金
存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月30日刊登在巨潮资
讯网()的相关公告。


(七)公司2018年度内部控制评价报告

公司董事会认为,公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制,现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要,且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行,有效地防范了企业的经营风险,为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。


表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。


内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网


()的相关公告。


(八)公司2018年度社会责任报告

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
()的相关公告。


(九)2018年度报告和年度报告摘要

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司2018年度报告和年度报
告摘要,确认公司2018年度报告和年度报告摘要所载资料真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


2018年度报告摘要详见2019年4月30日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号
2019-33的公告。


2018年度报告全文详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
()的相关公告。


(十)2019年第一季度报告全文及正文

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司2019年第一季度报告全
文及正文,确认公司2019年第一季度报告全文及正文所载资料真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2019年第一季度报告正文详见2019年4月30日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()
编号2019-34的公告。


2019年第一季度报告全文详见2019年4月30日刊登在巨潮资
讯网()的相关公告。


(十一)关于召开2018年度股东大会的议案

董事会决定于2019年5月21日(星期二)召开公司2018年度
股东大会,并发出通知。


表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权

内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网()编号2019-35的公告。


三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019年4月26日




  中财网

你可能感兴趣的文章

文章标签:
本文地址: http://www.dxtlxvh.cn/yxal/26687.html
版权声明:本文为原创文章,版权归? 通州百优机械设备有限公司?所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

上一篇:襄阳百姓网-[公告]徐工机械:关于持股5%以上股东股份质押的公告

下一篇:挖机挖到蛇-澳大利亚最大迎春活动在堪培拉开幕